Stratagème complexe de prête-noms pour une fraude de plus d’un demi-million

Un Lavallois a été arrêté en lien avec une fraude d’environ 575 000 $ commise à l’aide de prête-noms.

Jeevakaran Ramanathan aurait utilisé un savant stratagème de prête-noms dans le but de placer des commandes importantes de fournitures pour un restaurant de Laval.

«L’individu approchait des personnes pour faire ouvrir des comptes bancaires, des compagnies et utilisaient leurs noms pour commander à des fournisseurs qui, dans certains cas, livraient la marchandise et prenaient ensuite possession du paiement par chèque. Or, il s’est avéré que ceux-ci étaient sans fonds», précise Jolyane Ledoux, porte-parole du Service de police de Laval.

Au moins une compagnie de boissons gazeuses a été bernée par l’individu. Les fraudes alléguées se seraient produites entre les mois de mai et août 2014. Les policiers ont procédé à l’arrestation du suspect et mené trois saisies, le 11 février dernier, dans deux demeures sur la rue le Boutilier et un restaurant du boulevard Curé-Labelle.

Vingt terminaux de point de vente, acquis à l’aide de prête-noms, de la marchandise volée, de l’argent contrefait et une quantité importante de documents ont été récupérés. Le suspect a comparu le 12 février pour des accusations de fraude. Son enquête sur remise en liberté se déroule aujourd’hui, mardi 17 février.

Les policiers lavallois ont, par ailleurs, émis un mandat d’arrestation à l’endroit de Sritharan Kandasany considéré par les enquêteurs comme un facilitateur aux fraudes commises par le prévenu qui possède des antécédents judiciaires en d’autres matières.

L’enquête se poursuit et démontre que le suspect aurait pu approcher d’autres victimes ayant servi de prête-nom dans les fraudes et que d’autres compagnies auraient pu également être victimes de fraude.

Toute information sensible à ce dossier peut être transmise au Service de police de Laval par le biais de la ligne info 450 662-INFO (4636) ou le 9-1-1 en mentionnant le dossier LVL-140811-112.